惠州硕贝德无线科技股份有限公司

章  程

2021年12月

惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程

目    录

第一章 总  则3

第二章  经营宗旨和范围4

第三章  股  份4

第一节  股份发行4

第二节  股份增减和回购6

第三节  股份转让7

第四节 股份终止上市8

第四章  股东和股东大会8

第一节  股东8

第二节　股东大会的一般规定10

第三节　 股东大会的召集14

第四节  股东大会的提案与通知16

第五节　股东大会的召开17

第六节  股东大会的表决和决议20

第五章  董事会25

第一节  董事25

第二节  董事会27

第六章   经理及其他高级管理人员31

第七章 监事会33

第一节  监事33

第二节 监事会34

第八章  财务会计制度、利润分配和审计35

第一节  财务会计制度35

第二节　内部审计38

第三节  会计师事务所的聘任38

第九章 通知与公告39

第一节 通知39

第二节 公告39

第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算39

第一节  合并、分立、增资和减资39

第二节   解散和清算42

第十一章  修改章程42

第十二章  附则44

第一章　总  则

第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。

公司采取发起设立的方式设立；在惠州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码914413007583329069。

第三条 公司于2012年4月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股23,345,000股，于2012年6月8日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司。

    英文名称：Huizhou Speed Wireless Technology Co., Ltd

    公司住址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号。        

第五条 公司注册资本：人民币46,574.6427万元，实收资本：人民币46,574.6427万元。

第六条 公司营业期限为：永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章  经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：发展绿色天线技术，创造客户价值，提升员工生活品质，增加股东收益，做优秀企业公民。

第十二条 经依法登记，公司经营范围: 研发、生产和销售：无线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与技术进出口；动产与不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章  股  份 

第一节  股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
　　同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司的股份总数为46,574.6427万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。

第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条 公司发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例及出资方式如下：

第十八条